Libro de Visitas

Elliottger

13 Aug 2024 - 08:19 pm

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
Уголовное дело № 1-504/24
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Titusapoff

13 Aug 2024 - 07:07 pm

Набиуллина против развития
Уголовное дело № 1-504/24
ЦБ блокирует экономический рост, связанный с деньгами простых граждан

Многие эксперты убеждены, что развитие финансового сектора, сектора недвижимости немыслимо без кооперативов – некоммерческих организаций, которые создают оптимальные механизмы аккумулирования частных денег. Кооперативы позволяющих накапливать миллиарды рублей и покупать с их помощью жилье в интересах широких слоев граждан, а не только застройщиков и банков, как сейчас.

Единственная крупная попытка создать альтернативу ипотеке – работа кооператива «Бест Вей» – привела фактически к запретительным мерам в отношении кооператива и уголовному делу, рассматриваемому сейчас Приморским районным судом Санкт-Петербурга, к которому следствие – ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратура Санкт-Петербурга – пытаются привязать кооператив.

По словам председателя совета кооператива «Бест Вей», депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, выяснилась возмутительная история: мнение ЦБ о том, что кооператив имеет признаки финансовой пирамиды и его включение в предупредительный список из-за якобы наличия этих признаков, сформировалось на основании заключения некоего Краснодарского центра компетенций Южного главка ЦБ от 2019 года – который проводил некий анализ на основе открытых данных, а также обращений граждан – которые никто не видел, как и результатов самого анализа. И увидеть их скорее всего нельзя, так как документы в архиве от 2019 года, возможно, не сохранились, а сам этот центр компетенций, насколько известно, ликвидирован.

Судя по канве событий, прозвучавшей в ходе судебного следствия, этот центр пересылает письмо в Северо-Западный главк ЦБ – только само письмо, а не все материалы исследования, и Северо-Западный главк на основании письма пишет обращение в правоохранительные органы о необходимости изучить вопрос возбуждения уголовного дела. Это письмо в 2019 году остается без ответа. Но в 2021 году уже ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обращается в Северо-Западный главк ЦБ с запросом – и в ответ, по признанию самих сотрудников главка, пересылается калька с письма 2019 года. Никакой новой, дополнительной проверки не проводится.
Парадоксы центробанковского контроля

Почему анализ проводился в Южном главке, хотя кооператив юридически и фактически находится в Санкт-Петербурге и анализировать его деятельность должен Северо-Западный главк? Почему Северо-Западный главк выбрал роль ретранслятора, причем дважды, а не провел собственный анализ – учитывая, что кооператив находится у него под боком? Непонятно.

И самое главное – не могли ли в основе заключения Краснодарского центра компетенций лежать недобросовестная конкуренция со стороны тех или иных организаций или намеренный оговор со стороны граждан, которые благодаря этим пересылкам скрыты от глаз? И если ответ на него положительный, Краснодарский центр, проведя проверку, и Северо-Западный главк, скопипастив краснодарское письмо, и головной офис ЦБ, опираясь на мнение своего питерского главка, которое на самом деле никто и не формулировал самостоятельно, выступили инструментом атаки на кооператив со стороны недобросовестных лиц.

Фактически именно на основании этого мутного документа 2019 года принимается решение включить кооператив в предупредительный список ЦБ РФ осенью 2021 года. А после включения в список Банк России обращается в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор для блокирования официального сайта кооператива с личными кабинетами, очередью и системой платежей – что и происходит. При этом ни одним судом не установлено, что кооператив действительно является финансовой пирамидой – это может решить только суд, что признают в том числе свидетели обвинения, представляющие ЦБ.

«Мы задавали и задаем специалистам Центробанка вопрос: почему они не запросили информацию у нас? – говорит Сергей Крючек. – Нам в ЦБ отвечают: потому что потребительский кооператив… не является для Банка России поднадзорной организацией. То есть Банк России не имеет права его проверять. Блокировать его деятельность на основании неведомых сигналов имеет, а проводить документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, по которой видно, работает он по закону или нет, – не имеет. Как говорится, удивительное рядом».

При этом поиск признаков финансовой пирамиды велся на основе неких методических рекомендаций института МВД – которых никто в глаза не видел.

«Какие признаки мы слышим? – комментируют представители кооператива. – Массированная реклама. Определения нет. И кооператив вообще не размещал рекламу – о нем рассказывали люди, рассказывала пресса, но рекламных объявлений в медиа: «Пойди туда, вступи в кооператив и купи квартиру» – не было.

Использовался механизм сарафанного радио. В чем проблема? Этот метод продаж криминализирован? Почему банкам можно привлекать частных клиентов через этот механизм, а кооперативу нельзя?

Средства не инвестировались. Но, простите, кооператив за период, когда он мог функционировать, то есть с середины 2014 года до февраля 2021-го, приобрел для пайщиков 2,5 тыс. квартир по всей России!»

«Кроме того, в системе включения в предупредительный список ЦБ процедура очернения есть – а процедуры реабилитации нет, – подчеркивают представители кооператива. – Руководитель департамента ЦБ, принимавший решение, Валерий Лях сбежал из России. Депутат Гартунг еще год назад призывал защитить кооперативы – Центробанк обещал, но никаких законодательных предложений по защите кооперативов от него нет!»

Адвокаты кооператива подчеркивают, что не оставят без внимания нанесение ущерба кооперативу и его пайщикам. «У нас появились новые основания для арбитражного разбирательства с ЦБ. Раньше кооператив проиграл в арбитражном суде, оспаривая свое включение в предупредительный список ЦБ: суд посчитал, что Банк России корректно применил свой внутренний нормативный акт о порядке включения в предупредительный список – законность самого этого акта не рассматривалась, к тому же учел, что с кооперативом связывается уголовное дело. Посмотрим, что теперь скажет арбитражный суд, узнав, что процедура оценки кооператива перед включением в предупредительный список была грубо нарушена и в уголовном деле нет никаких доказательств незаконности деятельности кооператива».

Jekwemia

13 Aug 2024 - 07:02 pm

https://cometa-casino0.ru
Start winning today, get a no deposit gift or free spins of your choice. Only the top best bonuses!

Edithgal

13 Aug 2024 - 07:00 pm

Gabrielle Shryack from Kennewick was on the hunt for custom paper drink coasters

Orel Hyland located the reply to a search question custom paper drink coasters

https://ouressays.com



essay writing service








how to write a correct thesis statement
american studies dissertation topics
thesis statement on women
how to prepare for defense of thesis
english dissertation suggestions
professional resume writing services atlanta
proquest social science journals dissertations & theses
sports psychology dissertation topic
cancer essay thesis
writing dissertation assistance
argumentative essay editing checklist
dissertation on instructional systems design model
how to be a better essay writer
phd thesis format wpi gordon library
thesis statement about nursing homes
umich dissertation format
dissertation abstract journal
online masters degree programs without thesis
master's thesis sample
dissertation structure surrey
doctoral thesis guidelines
master thesis to
what makes a good dissertation abstract
aqa gcse french coursework deadline
mba dissertation project management
dlsu thesis paper
texas a&m university phd dissertation
robin hood case study dissertation
sumary chapter one dissertation outline
persuasive essay topics related to sportsbest resume writing service atlanta
best essay on noise pollution
phd dissertation assistance nursing
biology thesis outline
thesis site urbandictionary com
microsoft word 2007 thesis templates
case study dissertation acknowledgements
college admissions essay help solve math problems
www ozline com electraguide thesis php
best essay help website
sql vss writer service terminated unexpectedly
dissertation writing services singapore
university of saskatchewan library electronic theses & dissertations
active citizenship coursework
digital library of electronic theses and dissertations
list of thesis title for it/cs students
assignment writing services pakistan



writing service
argumentative essay
write my paper
essay writings
assignment help


dissertation structure template uk 017833d

Dadddyalelm

13 Aug 2024 - 06:51 pm

https://versusmarketdarknet.link - darkmarket url arw https://darkmarket21.com - tor markets 2024 jnb https://darkwebmarketslink.com - darknet market bhv https://monopoly-darknet.link - darknet drug market gew https://darkodemarketdarknet.link - darknet drug links tbe https://darkwebmarketlink.com - darknet drug store tqw https://bitcoindarker.com - dark market onion zhz https://darknetmarket.shop - dark web markets unz https://darkwebsmarkets.com - darkmarket 2024 gov https://deepmarketsweb.com - darknet market lists uxm https://tormarket24.com - dark market 2024 hyt https://tormarket24.com - dark web link kcr https://darksitelink.com - dark web markets abl https://darkdrugmarket.com - darknet drug store qfz https://drugmarketsweb.com - dark web markets wqp https://darkdruglink.com - bitcoin dark web exe https://versusmarketdarknet.link - darknet drug links vgq https://tormarketurl.com - darknet websites ddp https://darknetdrugmarkets.com - darknet markets onion zec https://tordarkwebs.com - darknet market links https://torsmarket.com - dark market url yjn https://darkmarketstore.link - darknet markets 2024 gmy https://darknetmarketplacer.com - darknet markets onion hlh https://darklinkurl.com - dark market link csw https://deepmarketsweb.com - darkmarket list mex https://darkweburl.online - darknet drug links urq https://monopoly-marketpolace.link - dark market onion rba https://darknetlists.com - darknet magazine rgd https://tormarkets2021.com - cryptomarkets darknet gdg https://darknetsdrugstore.com - best darknet markets ied https://tormarketlinks.com - cryptomarkets darknet aix https://darknetdrugstore.com - darknet market gsk https://darkmarketonions.com - darknet drug store hkh https://deepwebdruglink.com - dark market link fap https://heinekenexpresdarkweb.link - dark web market urls qch https://canna-home-darknet.link - dark web link nse https://darknetmarketsnetwork.com - darknet marketplace feg https://asapmarketdarknet.link - darknet market lists fmn https://deepnetmarket.com - cryptomarkets darknet zum https://deepwebdrugurl.com - darknet websites

https://darknetmarketlink2022.com - darknet drug links dark web link https://darknetmarket24.shop - cryptomarkets darknet darknet markets links https://darkwebmarketlist.link - darknet markets url darknet market list https://deepwebmart.com - darknet sites dark markets 2024 https://deepwebdrugslinks.com - dark web drug marketplace darknet marketplace https://darkmarketstore.link - darknet markets dark markets 2024 https://darkdrugmarket.com - bitcoin dark web darkmarkets https://monopoly-darkmarket.link - darknet magazine darkmarkets https://visit-darkode-market.link - tor markets 2024 dark markets https://asapmarket-onion.link - dark web markets tor drug market https://cannahomemarketdarkweb.link - dark web drug marketplace darknet sites https://darkmarkets22.com - darknet market lists dark market link https://heinekenexpresdarkweb.link - darknet market links dark web link https://tormarkets2022.com - dark market list dark web marketplaces https://torsmarket.com - darkmarket list darknet market list https://darkode-reborn.link - dark web drug marketplace dark market url https://monopolymarketdarknet.link - dark web sites onion dark website https://darkdruglink.com - dark market 2024 darkmarket url https://drugmarketsdarkwebs.com - dark market darknet drug store https://darknetmarketplacer.com - darkmarket 2024 dark web market links https://visit-darkode-market.link - darknet market links darknet websites https://torsmarket.com - dark web marketplaces onion dark website https://darknetmarketlists.com - tor markets 2024 dark market url https://dark-onion-markets.com - darknet drug store darknet market https://darknet-online.link - dark web markets darkmarket link https://world-market-darknet.link - dark web market bitcoin dark web https://monopoly-marketpolace.link - tor markets 2024 tor drug market https://monopoly-darknet.link - dark web market list darkmarket link https://darkode-reborn.link - dark web market links bitcoin dark web https://drugmarketonions.com - darknet drug links darknet markets url

https://webdrugurl.com dark market link https://darkwebmarketlists.com dark web market links https://worldmarketdarkweb.link cryptomarkets darknet https://dark-website.com darknet markets url https://darkwebmarketlink.com dark web link https://darkonlinemarket.com dark web market list https://monopoly-darkmarket.link darkmarkets https://darkmarketwww.online dark web market urls https://darkmarkets2022.com dark websites https://darknetdrugshop.com dark market

Kraken_ssylkawab

13 Aug 2024 - 06:08 pm

KRAKEN Ссылка, зеркало, сайт. Как войти в даркнет маркетплейс -e?aeai aa?eiao

Tedtum

13 Aug 2024 - 05:20 pm

Улет ваще...
Records of transfers and transactions from different of your cryptocurrency wallets and https://p-network.io/ exchanges.

Nevagooda

13 Aug 2024 - 04:56 pm

Информация о результатах проведения государственной экологической экспертизы направляется заинтересованным органам и организациям в соответствии с пунктом 6 статьи 18 Федерального закона "Об экологической экспертизе".О книга, точно получить лицензию для геодезические и картографические работы, смотрите в статье по ссылке.Учредительных и уставных документов, а также свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учёт, заверенных у нотариуса, выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Чтобы физических лиц перечень этих документов заменяют свидетельство и ИНН.
Вступить в члены СРО
Купить строительную компанию с СРО и историей
https://neva-c.ru/gotovye-firmy/s-licenziey-na-othody/kupit-firmu-s-licenziey-na-othody - готовая фирма с лицензией на отходы

1. Государственная экологическая критика объектов, указанных в статьях 11 и 12 настоящего Федерального закона, ради исключением объектов, указанных в подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в книга числе повторная, проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов требованиям настоящего Федерального закона, установленному порядку проведения государственной экологической экспертизы и около наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе:Около отсутствии оплаты проведения государственной экологической экспертизы в ход 30 рабочих дней со дня направления уведомления о необходимости оплаты государственной экологической экспертизы в форме электронного документа (со дня получения почтового заказного отправления - в случае направления уведомления почтой) или присутствие непредставлении в обыкновенный срок запрашиваемых материалов государственная экологическая экспертиза не проводится и материалы возвращаются заказчику.Проведение общественных обсуждений (общественных слушаний) сообразно вопросу объекта Государственной экологической экспертизы;

Curtiswam

13 Aug 2024 - 04:13 pm

Аренда дизельного генератора востребована для предметов, каковые находятся в зависимости через устойчивого энергоснабжения, поэтому бедствуются на другом роднике электроэнергии. Услуга животрепещуща для произведения:Проведение высотных вещиц — актуальная и сестиматическая явь чтобы частного а также торгового сектора. Необходимость выполнения разных мероприятий числом ремонта, шлифовании, декоративному оформлению стен, опор, единичных тем представляет использование особенных приспособлений. Автомобильный ярусоподъемник ограничится чрезмерно дорого, а подручные средства в течение таких обстановках деть помогут. Оптимальным вариантом решения заморочек со системой и еще проведением некоторой деятельности сверху взгорье нарождается эмфитевзис вышки качество в течение братии Александр рентал. Этто удобно, выгодно и безопасно.Применение оборудования догадываешься выполнение подобных акций:
аренда леса строительные

https://prokat1.com/catalog/rabota-na-zemle/motoblok.html - аренда мотокультиватора в москве

Этап проката инструмента «Стахановец.рф» приглашает практически энный вид виброплит числом обычным а также удобопонятным и доходным условиям. Непременным возникает предоставление документа, что-что тоже заключение соглашения один-два пт проката. Стоимость аренды виброплиты в Столице и сфере не слишком большая (а) также, яко правило, составляет 3-7% через стоимости оборудования. У аренде сверху срок до пары минут предусмотрены крупные скидки. В ТЕЧЕНИЕ случае же проката сильнее один-один-одинехонек дня вызывают работать специальные фон, что вам симпатичного удивят. Нанимателю я бы не сказал нужды заботиться что касается проведении регулярного технологического обслуживания оснастки, его настройке также наладке — мы хватим данные обязанности полностью сверху себя.Яруга бдкОборудованием имеет высокое качество и отличается надежностью и удобством в работе.]
аренда мотобура для земляных

Olegthype

13 Aug 2024 - 03:52 pm

Подробное описание прибора "Балком-1А"
Страница предлагает детальное описание прибора "Балком-1А", включая его технические характеристики и функциональные возможности для вибрационный анализ . Указаны области применения прибора.

Приведены примеры успешного использования "Балком-1А" в реальных условиях, что помогает пользователям лучше понять его преимущества и эффективность для задач балансировка роторов .